Someterá por lavado empresas no identifiquen dinero clientes

El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, lanzó ayer una nueva advertencia a entidades bancarias, vendedores de vehículos y empresarios inmobiliarias: podrían ser sometidos a la justicia por violación a la Ley de Lavado, si no obtemperan al llamado de que están en el deber de identificar la procedencia del dinero de sus clientes. Más