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DNCD cancela 49 oficiales militares y PN

 Escrito por: TOMÁS VIDAL RODRÍGUEZ
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que en el transcurso del presente año ha recomendado la cancelación o retiro forzoso de  49 militares y tres civiles, cinco arrestos a guardias  destacados en distintos aeropuertos por  permitir   que  sacaran  o entrara al  país cargamentos de cocaína y heroína.
El mayor general Rolando Rosado Mateo  expresó que  entre los militares expulsados  y se recomendó la cancelación a sus respectivas instituciones  figuran; coroneles, mayores,  oficiales subalternos, alistados, al permitir que sacaran  cargamentos de drogas hacia Estados Unidos, Venezuela, España,  Bélgica y otros países.
Una de las mayores cancelaciones   ocurrió el 4 de septiembre   cuando fueron  expulsados   de la institución  20 militares,  entre ellos un mayor, por negligencia al  permitir que salieran  desde el  aeropuerto Cibao de  Santiago  108 kilos en el vuelo 632, pero fueron incautados en el aeropuerto Fort Lauder de Miami.
El día 9 del mismo mes  fue cancelado un agente de puesto en el aeropuerto Las Américas  porque guardó en su  locker un bulto con  47 paquetes de cocaína que había llegado en un vuelo de Newark.
El 24 de septiembre   se recomendó la cancelación de  8 militares entre ellos un capitán y tres celadores porque permitieron que desde el aeropuerto Gregorio Luperon de  Puerto Plata salieran  43 paquetes de cocaína en los equipajes en un   vuelo con destino a la ciudad de  Toronto, Canadá.
También el 22 de febrero fue cancelado un primer teniente  del Ejército al resultar sorprendido relacionándose con el nombrado Joel Almánzar  Santana para reclutar mulas   que trajeran bolsitas de  drogas de distintos países en el  estómago, según  el reporte.
En el mismo informe suministrado general  Rosado  Mateo dice que el   7 de junio  se recomendó la cancelación  de dos agentes  porque permitieron que la  señora Seferina Luzón  Santiago sacara del país  668.2 gramos   heroína, pero fue apresada en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York.
De igual manera fue cancelado  tres mayores, un capitán,  un teniente y otros cuatro alistados por negligencia en el servicio al permitir que  salieron por el aeropuerto de Punta Cana sacaran  52 paquetes de cocaína en tres maletas en un vuelo con   destino Brúcelas, Bélgica.
El 15 de enero  fueron cancelados tres agentes de servicio en el aeropuerto  Las América porque iban a permitir    salieran  del país en los equipajes de  Angel Matos Caraballo   6 paquetes de cocaína. EN
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DNCD omite datos sobre banda desmantelada

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El pasado domingo, la Dirección Nacional de Control de Droga envió a los medios de comunicación una extensísima nota para informar del apresamiento de dos hombres colombianos, uno de los cuales sería el cabecilla de una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos.

La detención de Germán Miguel Salgado Arroyo habría puesto punto final a la labor de desmantelamiento de la red que no solo operaba en la República Dominicana, sino también en Puerto Rico, Colombia, Venezuela y la ciudad de Miami. En el país habría llegadoa invertir alrededor de 50 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles.

Un primer golpe a esta banda, según la información ofrecida por la DNCD, habría sido la captura de la avioneta Cessna 206, con matrícula YV1133, presuntamente venezolana, en noviembre de 2009 cuando intentaba dejar en el país un cargamento de droga. La ubicación de la aeronave fue posible, indica la nota, por la colaboración de autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos.

La extensión de la nota y la prolijidad de los detalles solo podía tener una lectura: con el apresamiento de Salgado Arroyo, la DNCD se daba por satisfecha en este caso, en el que “trabajó meses”: una red de narcotráfico menos y un lauro más para la agencia dirigida por Rolando Mateo Rosado.

Pero la historia tiene sus bemoles, y poco de memoria más la consulta digital de algunas fuentes, los ponen al descubierto.

Una amenaza de muerte

El 21 de diciembre de 2009, la DNCD hizo público un supuesto compló contra la vida de su presidente Mateo Rosado. El cabecilla de este plan asesino era, se afirmó con toda seguridad, el entonces fugitivo Ramón del Rosario Puente (Toño Leña).

“Se detectó que Toño Leña había urdido una trama para atentar contra el mayor general Rosado Mateo, a propósito de que la DNCD desmantelara la red dirigida por éste en la zona oriental del país”, dijo el entonces vocero de la agencia, Roberto Lebrón, quien leyó un comunicado.

“Este individuo (Toño Leña) es buscado por ser el cabecilla de una red de narcotráfico desmantelada hace un tiempo en la zona Este. Este hombre, junto con otros, dirigía una banda que recibía cocaína y luego la transfería al prófugo José Figueroa Agosto”, afirmó la DNCD en su declaración.

Pero Mateo Rosado no era el único amenazado. El mismo día de la revelación de la supuesta trama, la DNCD también corroboró lo dicho por el director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, sobre la intención de Toño Leña de asesinar en la cárcel a seis reclusos vinculados a la operación en que se capturó la avioneta Cessna 206. Para lograrlo, provocarían un motín carcelario.

Los presuntos amenazados eran los colombianos Carlos Gavieria, Óscar Rojas, Pedro Gabriel Alonzo Gallo y Alexander Vásquez Gil; el mexicano Daniel Colorado y el dominicano Esteban Cedeño.

¿Por qué quería Toño Leña asesinar a estos individuos? No se dijo de manera explícita, o por lo menos no se pudo comprobar mediante el rastreo en internet. Pero todo permitió suponer entonces, y permite todavía hoy, que la motivación era la abortada operación en el Batey El Higo, en Higüey, dirigida por Salgado Arroyo, según afirma la DNCD en su comunicado del pasado domingo 22.

Llama la atención que la agencia antinarcóticos no mencione en su último comunicado el vínculo de Toño Leña con esta red, a parte de la cual habría pretendido asesinar en la cárcel.

La razón de esta omisión podría ser una de dos: o en diciembre pasado se inventaron la historia de Toño Leña, amenazas a Mateo Rosado y a los presos incluidas; o se inventaron la de ahora como parte del continuo espectáculo de la eficiencia. Y ni entonces ni ahora habrían desmantelado nada.

Una sola cosa queda clara: las autoridades no tienen reparos en trastocar los hechos para acomodarlos a su interés del momento. Pero lo hacen mal y la población confía cada vez menos en ellas. 7D

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Revelarán el jueves nombre 8 oficiales estaban al serviciio red Figueroa

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reveló ayer que hay “elementos y pruebas irrebatibles” de que un grupo de ocho oficiales, entre militares y policías, estaban al servicio de la red del ex fugitivo José David Figueroa Agosto. El mayor general Rolando Rosado Mateo informo que el informe de la investigación sera dada a conocer este jueves, aunque no identifica la militares y policías detenidos involucrados en este caso. Declaró que “tenemos todos los elementos en las manos para proceder. Son pruebas Incontrovertibles, irrefutables”.

Informo que la investigación fue iniciada el 19 de julio, 3 días después de la captura del capo. en Puerto Rico, donde guarda prisión.

Dijo que “lo que estamos haciendo es una especie de cirugía en la institución, dando un ejemplo a quienes de alguna manera intenten vincularse a las bandas de narcotráfico”. ND

Reconoció que la DNCD ha manejado la situación con mucho cuidado porque se trata de un caso delicado.

Agrego que se busca evitar que se filtren los nombres, porque “no queremos embarrar a nadie que sea ajeno a este caso, y sabiendo nosotros que se trata de un asunto delicado”.

De igual modo, confirmó que los detenidos por el caso son ocho y reafirmó que “los elementos que tenemos son incontrovertibles”.

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DNCD rehúsa revelar nombres de oficiales vinculados Figueroa

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se negó este lunes a identificar a los oficiales presos por el caso del capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto, bajo el alegado de cuidar su integridad a fin de profundizar las investigaciones, de forma que sus resultados satisfagan las aspiraciones de los organismos involucrados.

El presidente del organismo, mayor general Rolando Rosado Mateo, explicó que la agencia antidrogas actúa para que al término de esa investigación que realiza junto al Ministerio Público los resultados sean incontrovertibles.

Enfatizó en que las pesquisas que al momento de hacer una recomendación por parte de la junta investigadora, se actúe con justicia y responda a los mejores intereses de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas y obviamente del país.

Rosado Mateo negó que estén bajo investigación fiscales adjuntos, y aclaró que el único caso relacionado con el Ministerio Público es el correspondiente a un empleado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que vendía drogas que estaban bajo análisis.

El titular de la DNCD explicó que esas investigaciones que llevaron al apresamiento de Andy Wilmer Alcántara Morillo se iniciaron a raíz de que el INACIF enviaba certificaciones que indicaban que parte de las drogas provenientes de Colombia resultaban falsas.

Sostuvo que los investigadores buscaban explicación al hecho de que los narcotraficantes introdujeran droga falsa desde Colombia al país, arriesgando e invirtiendo tanto recursos y por igual drogas incautadas en los aeropuertos con destino a Europa o Estados Unidos, para que luego se recibiera una certificación de que parte de esa droga era falsa.

El principal implicado de este hecho, Alcántara Morillo, auxiliar administrativo de laboratorio del INACIF, dependencia de la Procuraduría, fue arrestado en su centro de trabajo y su casa fue allanada tras descubrirse que falseaba la certificación para vender la droga incautada.

De acuerdo a los investigadores, que daban seguimiento al caso, Alcántara Morillo vendió dos kilos de cocaína a un agente encubierto el pasado 17 de julio, y de inmediato las autoridades del Ministerio Público, por instrucción del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, solicitaron coerción en su contra.

La DNCD envía normalmente al INACIF grandes cantidades de droga incautadas en operativos, tanto en el Distrito Nacional en las provincias del país, para determinar si es cocaína, heroína o cualquier otro estupefaciente, a fin de ofrecer una información veraz en torno al material decomisado a los narcotraficantes. EN

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Detienen a decenas oficiales de la DNCD

AEROPUERTO LAS AMERICAS. Al menos 37 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre ellos 22 oficiales superiores y subalternos, están bajo arresto.

Cuatro de esos oficiales son investigados por su alegada vinculación con el supuesto narcotraficante boricua José David Figueroa Agosto.

Los 33 agentes restantes, pertenecían a las dotaciones de la DNCD de Samana, Puerto Plata, San José de Ocoa y Boca Chica, y su apresamiento guarda relación con su vinculo con bandas de narcos que allí operan.

También con relación a tumbes, comercialización y reporte a las altas instancias de la DNCD y autoridades judiciales, de cantidades inferiores de estupefacientes decomisados en operativos, como es el caso de los agentes que prestaban servicio en Boca Chica.

Los informes dan cuenta de que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, habría solicitado ya al Poder Ejecutivo, vía Ministerio de las Fuerzas Armadas, la cancelación de más de quince de los oficiales bajo arresto.

Se indicó que además se dan los toques finales a los expedientes de los casos de los agentes y que por lo menos 30 de los arrestados, serán puestos a disposición de la justicia, luego de que fueran encontrados culpables de su vinculación con grupos de narcotraficantes.

La primera dotación de la DNCD que el mayor general Rolando Rosado Mateo dispuso su arresto completo, fue la de Samaná, luego de recibir denuncias y su posterior comprobación, de que los agentes cobraban peajes por la operación de puntos de drogas.

Luego le tocó el turno a todos los miembros antidrogas de la Inspectoria de Boca Chica, tras establecer las altas instancias de la DNCD, que los agentes se dedicaban a dar tumbes de estupefacientes y su inmediata comercialización en la zona.

Este martes 27, la Dirección Nacional de la DNCD, informó sobre la detención de parte de los agentes de ese organismo en Puerto Plata y San José de Ocoa, relacionados también con grupos que estarían operando.

En total, se dijo que se eleva a 37 el número de oficiales superiores, subalternos, sub –oficiales y alistados, que se encuentran bajo arresto en la sede central del organismo, por su supuesta vinculación con los grupos de narcotraficantes que operan en diversos lugares.

Cuatro de esos oficiales, son investigados con relación al narcotraficante José David Figueroa Agosto, quien se encuentra preso en Puerto Rico, donde fue capturado, luego de varios meses de persecución.

Se dijo que muchos de los oficiales bajo arresto, tanto superiores como subalternos, los investigadores establecieron que poseen bienes millonarios, atribuidos su adquisición, en gran parte, a los beneficios ilícitos que obtuvieron, sobre todo por dejar operar puntos de drogas.

“En las próximas horas, esos oficiales serán separados de las filas de sus instituciones, porque ya así lo solicitó la dirección de la DNCD, al Poder Ejecutivo”, dijeron a periodistas de El Nacional, destacados en el aeropuerto de Las Américas.

Trascendió que los bienes adquiridos, fruto del narcotráfico, serán incautados.

Cancelados

Una fuente de la DNCD aseguró que en las próximas horas, esos oficiales serán separados de las filas de sus instituciones, porque así lo solicitó el presidente de la entidad, mayor general Rolando Rosado Mateo, quien habría enviado la comunicación al presidente Leonel Fernández por tratarse de oficiales superiores. Los demás serán cancelados. EN

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Identifican a los dos muertos en Azua; diez heridos están fuera de peligro

Fueron identificados como Bernardo Ramírez, de 65 años, y Betzaida Cordero Frómeta, de 42 años, las dos personas que perdieron la vida ayer en el en el barrio San Francisco de Asís, en el municipio de Sabana Yegua, en Azua, donde otras diez resultaron heridas, en un incidente que involucra agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Entre los heridos hay tres niños que recibieron perdigonazos. Todos están recluidos en el hospital regional de Taiwan, en Azua, donde la doctora Corporán Mateo explicó que están fuera de peligro. Los muertos permanecen en el Departamento de Ciencias Forenses de ese centro.

Adilany Montero Peña, presidente de la junta de vecinos del barrio San Francisco de Asís, dijo que los miembros de la DNCD llegaron a disparar sin justificación “contra personas inocentes” y que no fue un enfrentamiento con narcotraficantes.

Dijo que Bernardo Ramírez salió en defensa de su hijo y resultó muerto a balazos.

Afirmó que los agentes saben quiénes son los narcotraficantes y los que dirigen los puntos de droga en la zona, pero que esos le pagan “su peaje de 20 y 30 mil pesos”.

Dijo que los agentes “chantajean” a las personas que no están involucradas en drogas “para que les paguen dinero o de lo contrario, los acusan”.

Los heridos
Los heridos fueron identificados como Ricki Vásquez, Arístides Méndez, Cristian Soriano, Luz Díaz, Joel Batista, Elizabeth Vargas, Juan Encarnación Castillo y Cristina Aristy, de 19 años. También un cabo de la DNCD de apellido Morfa. LD

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Jefe de la DNCD llama malsanos a creadores de la campaña “Policía no me mates que yo me paro”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) calificó como sectores malsanos a los creadores de la campaña “Policía no me mates que yo me paro, pero en lo claro”.

El mayor general Rolando Rosado Mateo advirtió que quienes favorecen la campaña se vuelven, aún sin quererlo, en cómplices de los delincuentes.



“No se puede desafiar el principio de autoridad”, dijo Mateo en el Seminario Rol de los Medios de Comunicación, la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos, organizado por el Colegio de Periodistas y patrocinado por la Policía y la DNCD.

En ese contexto, el funcionario explicó como el organismo antidroga lucha en sinergia con entidades estadounidenses para frenar el narcotráfico que ha encontrado nuevas rutas como el llamado Corredor del Atlántico.

“Estamos en el mismo centro del tráfico de drogas, entre los centros de producción y los centros de consumo”, analizó.

Explicó que ningún joven que sepa cómo se prepara la cocaína se atrevería a usarla. Detalló que en el procesamiento de la hoja de coca se utiliza ácido muriático, gasolina y óxido de hierro.

“En la medida en que estemos alerta podremos luchar con éxito contra el narcotráfico”, enunció luego de asegurar que por el esfuerzo conjunto de las fuerzas dominicanas el número de aviones cargados con cocaína se redujo de 196 en 2008; 123 en 2009, a solo seis en lo que va de año. CD

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Expulsan a doce de la DNCD por formar banda

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este miércoles la expulsión y sometimiento a la justicia de un mayor, un capitán, cuatro tenientes y cinco agentes que prestaban servicios en Boca Chica, y que integraban una banda de narcotraficante junto a un italiano y dos ex agentes de la Policía.

El presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, a través del coronel Ramón Alcides Rodríguez Veras, vocero del organismo, dijo que los expulsados y enviados a la justicia son el mayor de la Policía Franklin Estévez Liberato y el capitán de la Fuerza Aéra Valentín Marrero Nova, quienes dirigían la DNCD en Boca Chica.

También figuran los primeros tenientes Santo Toribio Reyes de la Cruz, del Ejército, y Freddy Alberto Mercedes, de la Policía. Además de los agentes Edison Méndez, Ángelo Calcaño, Luis Ciprían Ramírez y Argenis Joaquín Peña González.

Otros separados de las filas de la DNCD y enviados a la justicia son el primer teniente Alberto Rodríguez Marcelino, el segundo teniente Manuel Joaquín de Jesús, el cabo Francisco Suero Andújar, y el raso Luiggi Ruíz Mendoza, de la Dirección Antinarcótico de la Policía.

Según el jefe de la DNCD, la banda la dirigían el Italiano Elzo Serrapede y el dominicano Virgilio González de León, junto a los ex agentes Andrés Julio Segura Cáceres (El Gordo) y Ángel Ovalles.

Rosado Mateo sostuvo que los expulsados y enviados a los tribunales se dedicaban a dar tumbes de drogas junto al italiano, los dos ex agentes y otros individuos que son perseguidos para ser sometidos a la justicia.

Todos los agentes antidrogas y el italiano están presos en la sede de la DNCD, y serán traducidos hoy a la justicia.

El general Rosado Mateo indicó que en las investigaciones realizadas se estableció que el 29 de junio pasado, el mayor Estévez Liberato, encargado de la sección del organismo, junto a los demás miembros de la institución, detuvieron en el sector La Esperanza, Santo Domingo Este, a los señores Radhamés Almánzar Acosta, Domingo Rivera Trinidad y Rafael Hidalgo García, a quienes ocuparon 10 kilos de cocaína, pero los sometieron a la justicia presentando solo un kilo de la droga.

Explicó que los nueve kilos restantes de cocaína los vendió directamente el mayor Estévez Liberato por 476 mil 600 pesos al señor González de León, a quien luego los agentes de la DNCD que integraban la banda dieron un tumbe.

Agregó que unas dos horas después, González de León y Serrapede fueron capturados en compañía de los agentes Méndez y Calcaño Escaño, de la DNCD en Boca Chica.

Al italiano Serrapede se le ocupó $476, 600 pesos, dinero que el extranjero afirma obtuvieron por la venta de dos kilos de cocaína que recibieron como paga por su participación en dicha acción delictiva.

Al ex agente Segura Cáceres se le ocupó un kilo que recibió como pago por su participación en el tumbe en cuestión.

Rosado Mateo aseguró que las investigaciones siguen abiertas para determinar si hay más agentes implicados en la banda de narcotraficantes.

Expulsarán

El Presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, advirtió hoy que mientras desempeñe el cargo, todos los miembros del organismo que sean sorprendidos violando las leyes y se compruebe que están aliados a los narcotraficantes, serán expulsados y sometidos a la justicia. EN

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Arrestan dotación de la DNCD en Samaná por denuncia de soborno

Santo Domingo

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó esta tarde que se encuentran bajo investigación en la sede de esta institución el inspector, el jefe de operaciones, el encargado de la sección y el sargento de guardia de turno de la División de la institución en la provincia de Samaná, en relación a una denuncia de que recibirían dinero de parte de narcotraficantes.

El mayor general Rolando Rosado Mateo explicó que el mayor Jhoan Antonio Peralta Victorio, el capitán Alexander Adames Almonte, el primer teniente Eligio Eligio Jiménez Valdez y el sargento Jorge Luis Canela María son investigados para determinar la responsabilidad que pudieran tener con narcotraficantes de la zona.

También se encuentra preso el civil Mario Virgilio de Jesús Román Núñez.

Rosado Mateo dijo que la investigación se realiza de manera exhaustiva y que de ser cierta los culpables serán cancelados y enviados a los tribunales.

Rosado Mateo fue preciso al explicar que las detenciones se produjeron luego que el Departamento de Asuntos Internos de la DNCD recibiera una denuncia en el sentido de que la División de Samaná recibía dinero de los narcotraficantes.

“Por eso, cuando recibe una denuncia realiza una prueba de Integridad, es decir, que la investiga para determinar la veracidad de la misma, utilizando diferentes medios, tales como filmaciones, fotografías, etc.”, aseguró el presidente de la DNCD.

Explicó que por ello, tras la denuncia de Samaná, Asuntos Internos realizó una operación de señuelos, consistente en filmar y fotocopiar nueve billetes de a mil pesos y la instalación de supuestos microtraficantes en un punto determinado, quienes les entregaron el dinero marcado a una persona que resultó ser Mario Virgilio de Jesús Román Núñez, quien pasó a recoger el dinero por su ruta habitual.

El presidente de la DNCD explicó a través de un documento que posteriormente Román Núñez fue apresado en compañía de un fiscal adjunto cuando se encontraba frente la sede de la División de la DNCD, donde se le ocuparon los nueve billetes de la denominación de mil pesos que le fueron entregados marcados por los agentes señuelos. LD

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que anoche ocupó seis kilos de cocaína en dos operativos realizados en el Municipio Santo.

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El cónsul dominicano en Cabo Haitiano, Dionisio Homero Cabral Pimentel, está acusado de crear una serie de empresas intermediarias de valores para burlar a la Superintendencia de Valores con la emisión de papeles comerciales y de pagar dividendos como operario bursátil sin la autorización del organismo rector.

En el acta de acusación se establece que del 2005 al 2008, Cabral Pimentel, a través de sus empresas Transacciones Globales, Sadac Business Consulting Group y Calastar Trading, juntamente con su hermano Samir Cabral Pimentel y Ramón Attias Peña, presidente de Attias Ingenieros Arquitectos S.A, se asociaron para supuestamente burlar las disposiciones de la Superintendecia de Valores, por un valor superior a los 200 millones de pesos.

A ellos se les tribuye haber emitido papeles comerciales haciendo creer al público que sus negocios funcionaban como puestos de bolsa autorizados por la Superintendencia de Valores, perjudicando a José Arbaje Abdanur, Alba Iluminada Morel , Benito Boyero, Rafael Estrada, Luis Miguel Cueli, Enrique Alberto Cueli y María del Carmen Venta.

Otras víctimas son Teófilo Peña y Melina Arelis Palemero Javier, Paula Henríquez Acevedo, Conda María Peña Martínez, Geraldina Pérez Jiménez , José Díaz, Raymond Cruz Pérez, Rosa Pérez de Jesús, Pablo Rafael Khoury Rodríguez, Marcia Céspedes de Khoury , José Khoury, Carmen Batista, Abraham Khoury y Pedro Khoury.

En fecha 7 de marzo del 2005, la SIV, mediante la resolución SIV 2005 -02-PB prohibió a los intermediarios de valores (ahora imputados), colocar o vincularse con el negocio de valores sin su autorización.

El 31 de agosto y el 12 de septiembre del 2006 Transacciones Globales S.A, comunica a la Superintendecia que se había desvinculado de la administración e intermediación de de cartera de valores no autorizada por el organismo regulador.

Establece la Fiscalía en su acusación que “a pesar de esa suspensión, los representantes de dichas empresas representadas por Cabral Pimentel y Attias Peña continuaron emitiendo papeles comerciales en perjuicio de los afectados”, señalados anteriormente.

El puesto de Bolsa Transacciones Globales, propiedad del funcionario peledeísta, utilizó la compañías Sadac Business Consulting Group, Calastar Tranding –todas de su propiedad— para burlar a la SIV al emitir papeles comerciales y pagar dividendos como operario del negocio bursátil, sin estar autorizado para ello.

Cabral Pimentel ocupaba la presidencia de esas empresas; Samir Cabral Pimentel era su tesorero, mientras que José Attias era el presidente de Attias Ingenieros Arquitectos. Este último aprobó la emisión de valores comerciales de la compañía Transacciones Globales S.A, encargada de colocar los valores de las víctimas en Attias Ingenieros-Arquitectos, S.A.

Los intereses de los papeles comerciales eran pagados por sociedades comerciales no autorizadas por la SIV a realizar operaciones propias del mercado de valores. Estas entidades, como Calastar Tranding, no estaban inscritas como puestos de bolsa. 7D

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